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    濟南回收購物卡教你回收購物卡的規定

    2020/7/20 16:03:47??????點擊:
    聞某生不構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。掩飾、隱瞞犯罪所得罪要求行為人從主觀上明知是犯罪所得及其產生的收益,即對贓物性質有所認識。因此,正確界定犯罪嫌疑人是否“明知”,成為打擊掩飾、隱瞞犯罪所得罪的關鍵。立法解釋和司法解釋的態度是,“明知”包括已經知道與應當知道。司法實踐中,如果在交易過程買賣雙方都心照不宣,犯罪嫌疑人矢口否認,又沒有賣贓者已告知收贓人贓物來源的供述,可以從以下幾個方面來推定犯罪嫌疑人是否“明知”:1、如果犯罪對象為機動車,那么直接依據《關于依法查處盜竊、搶劫機動車案件的規定》司法解釋關于明知的法律推定。2、如果犯罪對象為機動車以外的普通財物,則采用事實推定的方法來判斷犯罪嫌疑人對贓物不法來源“明知”的認識程度。(1)看贓物交易的時間和地點,如夜間收購、路邊收購,其“明知”的可能性就大于白天收購和市場收購;(2)看贓物交易的品種和質量,如果贓物屬于剛在市場發行的新產品,則不法來源的可能性就很大,因為合法所有者將其轉手賣掉的可能性不大,除非是搶劫或者盜竊的贓物;(3)看贓物交易的價格是否明顯低于市場價格,根據經驗,贓款的價格一般是低于贓物價格的三分之一;(4)看贓物是否有特殊的標志;(5)看是否有正當的交易手續,即賣贓者是否急于轉手。


    結合本案具體來看,首先從時間和地點來分析,聞某生在2010年至2012年期間收購了購物卡,收購的時間長達兩年之久,說明邵某和聞某生的交易是建立在一定的信任關系上進行的,而且交易的地點均在聞某生在其經營的煙酒店、無錫市陽光城市花園及八佰伴商場附近等處,因此不存在隱蔽性。其次,從交易物的品種和質量來看,雖然邵某從商場騙取的購物卡是整盒、連號包裝的,但是邵某和聞某生的交易是基于信任關系進行的,聞某生回收購物卡的數量隨著交易的次數而遞增。最后,從交易的價格來看,購物卡每張面額為1000元,以購物卡面額的9折價格結算,未低于購物卡實際價值的三分之一,聞某生回收后以9.05~9.1折的價格轉賣,每張購物卡獲利5~10元,因此是在正常的價格之內予以回收的,不屬于牟取暴利。根據我國《最高人民法院關于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第六十四條第二款“認定被告人有罪和對被告人從重處罰,應當適用證據確實、充分的證明標準”的規定,對于推定行為人主觀上“明知”的要求更加嚴格,須建立在事實清楚的基礎上。因此根據本案的事實,不能推定聞某生主觀上“明知”購物卡是犯罪所得及其收益,從而聞某生的行為不構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。


    二、聞某生不構成非法經營罪。非法經營的行為主要是指以下四類行為:(1)未經許可,經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品;(2)買賣進出口原產地證明以及法律、行政法規規定的其他經營許可證或者批準文件;(3)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務;(4)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。大量回收購物卡出售獲利的行為是否屬于上述非法經營的行為呢?筆者認為此行為不屬于非法經營的行為。非法經營的行為需要以營利為目的,違反法律、行政法規和行政措施,嚴重破壞社會主義市場經濟的行為。聞某生從事回收購物卡的業務沒有違反國家相關的規定,且不屬于煙酒回收中需要衛生許可證和煙草專賣許可證。雖然在聞某生在回收購物卡之后倒手轉賣獲利100萬元,但是未達到嚴重破壞市場經濟的程度。


    三、聞某生的行為不構成犯罪。掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪和非法經營罪屬于法定犯,即以違反一定的經濟法規或者行政法規為前提。本案中,聞某生回收購物卡的行為是正常的交易行為,受經濟法的調整,根據“法無明文規定不為罪,法無明文規定不處罰”的原則,在現有的證據和事實不能推定聞某生主觀上“明知”購物卡是犯罪所得的前提下,購物卡只能視為一種在市場上流通的代金券。聞某生大量回收購物卡的行為不能用刑法來規制,而是用民商法或者行政法來調整。根據《治安管理處罰法》第59條的規定,明知是違法犯罪嫌疑人、贓物,不向公安機關報告的,處500元以上1000元以下罰款;情節嚴重的,處5日以上10日以下拘留,并處500元以上1000元以下罰款。因此,對聞某的行為對其進行行政處罰即可。


    綜上所述,聞某生大量回收購物卡并出售獲利的行為不構成犯罪,按照《治安管理處罰法》的規定對其進行行政處罰。

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